นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC)
เว็บไซต์ https://aotalliance.org มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสากล เพื่อป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กรที่มีความเสี่ยงสูง โดยยึดหลักปฏิบัติด้าน KYC (Know Your Customer) และ AML อย่างเคร่งครัด
วัตถุประสงค์ของนโยบาย AML & KYC
- เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
- เพื่อตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
- เพื่อป้องกันการหลอกลวง การสนับสนุนการก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงิน
- เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC Verification)
ผู้เล่นจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนการถอนเงินครั้งแรก หรือหากระบบร้องขอเพื่อความปลอดภัย โดยต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้:
- บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ต้องแสดงชื่อ วันเกิด และรูปถ่ายอย่างชัดเจน)
- หลักฐานที่อยู่ เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือใบแจ้งยอดธนาคาร ภายใน 3 เดือนล่าสุด
- หลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอน, สกรีนช็อตกระเป๋าเงินดิจิทัล, หรือบัตรเครดิต/เดบิต (ปิดเลขบางส่วนเพื่อความปลอดภัย)
ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการเข้ารหัสและเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก (GDPR)
การฟอกเงินคืออะไร?
การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึงการทำให้เงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายดูเหมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเว็บไซต์ของเราไม่อนุญาตให้ใช้บริการในลักษณะนี้โดยเด็ดขาด
ตัวอย่างพฤติกรรมต้องห้าม:
- การฝากและถอนทันทีโดยไม่มีการเล่น
- การใช้หลายบัญชีเพื่อหมุนเวียนเงิน
- การโอนเงินระหว่างผู้เล่น
- การรับเงินจากบุคคลที่สาม
หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ระบบจะทำการระงับบัญชีทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
การตรวจสอบและติดตาม
เรามีระบบอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายการธุรกรรมทั้งหมด หากพบความผิดปกติ เช่น:
- ยอดฝาก/ถอนผิดปกติ
- การใช้ VPN/Proxy เพื่อปิดบังที่อยู่
- การใช้เอกสารปลอมแปลง
จะมีการแจ้งเตือน และอาจระงับบัญชีชั่วคราวเพื่อสอบสวน
ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานแก่หน่วยงานทางกฎหมาย หากมีคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อสนับสนุนการสอบสวนด้านอาชญากรรมทางการเงินหรือความปลอดภัยระดับประเทศ
ความปลอดภัยของข้อมูล
เรามุ่งมั่นรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานภายใต้การปกป้องด้วยมาตรฐานสูงสุด:
- ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการเข้ารหัส (SSL 256-bit)
- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม
- ข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างเซิร์ฟเวอร์จะปลอดภัยจากการดักจับหรือโจมตี
